广博股份:第二届董事会第十八次会议决议公告

  • 时间:
  • 浏览:0





作者:    金融界网站

CNETNews.com.cn

1507-10-17 10:05:34

关键词: 浙江 集团股份有限公司 会议决议公告

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:1507-028

浙江广博集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整篇 ,找不到虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江广博集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于1507年10月5日书面送达的辦法 发出,会议于1507年10月15日下午以通讯辦法 召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议召开应用程序池池符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长王利平主持,以通讯辦法 表决,审议通过如下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《浙江广博集团股份有限公司关于公司治理专项活动整改报告》。

《浙江广博集团股份有限公司关于公司治理专项活动整改报告》全文详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于控股子公司宁波广博塑胶制品有限公司1506年度利润分配方案》。

根据《子公司综合管理制度》,审议通过公司控股子公司宁波广博塑胶制品有限公司的利润分配方案。根据浙江天健会计师事务所浙天会审[1507]第648号审计报告,截至1506年12月31日宁波广博塑胶制品有限公司(以下简称"公司")的可分配利润为861502649.27元,同意该公司董事会提出的全额分配方案。按出资比例,浙江广博集团股份有限公司可分得75%,外方股东可分得25%。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《信息披露事务管理制度(修正案)》

特此公告。

浙江广博集团股份有限公司董事会